證券代碼：002628                                 證券簡稱：成都路橋                            公告編號：2016-047

成都市路橋工程股份有限公司

2015年年度股東大會決議公告

特別提示  

1、      為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事項的參與度，根據國務院辦公廳《關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發(fā)〔2013〕110號）文件精神，本次股東大會涉及影響中小投資者利益的重大事項采用中小投資者單獨計票。中小投資者指以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；（2）單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。

2、      本次股東大會以現(xiàn)場表決與網絡表決相結合的方式召開。

3、      本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情況。

4、      本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。

一、      會議的召開情況

1、  會議通知情況：

公司董事會于2016年5月24日晚間在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露了《關于召開2015年年度股東大會的公告》（公告編號：2016-044），上述公告于2016年5月25日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》刊載。2016年6月13日，董事會根據相關規(guī)定發(fā)布了《關于召開2015年年度股東大會的提示性公告》（公告編號：2016-046）。

2、 現(xiàn)場會議召開時間：2016年06月17日（星期五）14：30。

3、 網絡投票時間：2016年06月16日—2016年06月17日。其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2016年06月17日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2016年06月16日下午3：00至2016年06月17日下午3：00的任意時間。

4、  股權登記日：2016年06月13日

5、  會議召開地點：成都市武侯區(qū)武科東四路11號公司會議室

6、  會議召集人：公司董事會

7、  會議主持人：董事長周維剛先生

8、  會議召開方式：現(xiàn)場投票和網絡投票相結合

9、  本次會議的召開符合《公司法》及相關法律、法規(guī)和《公司章程》之規(guī)定。

二、      會議的出席情況

1、 參加會議的股東及股東代理人共計44名，代表股份186,071,590股，占上市公司總股份的25.2329%。其中：（1）參加現(xiàn)場投票的股東及股東代理人共12人，代表公司有表決權的股份數(shù)33,331,594股，占公司股份總數(shù)的比例為4.5201%；（2）參加網絡投票的股東及股東代理人共32人，代表公司有表決權的股份數(shù)152,739,996股，占公司股份總數(shù)的比例為20.7129%。

2、 通過現(xiàn)場和網絡參加本次會議的中小投資者共35人，代表有表決權的股份23,687,433股，占公司總股份的3.21%。

3、 董事周維剛、王繼偉、邱小玲、郭皓、馮梅、羅琰、高躍先、王良成；監(jiān)事王建勇、周文飛、曹賢平出席本次會議，高級管理人員徐基偉列席本次會議，國浩（深圳）律師事務所何俊輝、謝道銪出席并見證了本次會議。

三、      會議議案審議情況

1、     審議通過《2015年年度報告及其摘要》

表決結果：同意184,151,290股，占出席會議所有股東所持股份的98.9680%；反對1,857,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.9982%；棄權63,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0339%。

2、     審議通過《董事會2015年工作報告》

表決結果：同意184,151,290股，占出席會議所有股東所持股份的98.9680%；反對1,857,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.9982%；棄權63,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0339%。

3、     審議通過《監(jiān)事會2015年工作報告》

表決結果：同意184,151,290股，占出席會議所有股東所持股份的98.9680%；反對1,857,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.9982%；棄權63,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0339%。

4、     審議通過《2015年度財務決算報告》

表決結果：同意184,151,290股，占出席會議所有股東所持股份的98.9680%；反對1,857,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.9982%；棄權63,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0339%。

5、     審議通過《2015年度利潤分配方案》

表決結果：同意184,207,990股，占出席會議所有股東所持股份的98.9985%；反對1,800,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.9677%；棄權63,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0339%。

其中，中小投資者表決情況如下：

同意21,823,833股，占出席會議中小股東所持股份的92.1325%；反對1,800,600股，占出席會議中小股東所持股份的7.6015%；棄權63,000股，占出席會議中小股東所持股份的0.2660%%。

6、     審議通過《2016年度財務預算報告》

表決結果：同意184,151,290股，占出席會議所有股東所持股份的98.9680%；反對1,857,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.9982%；棄權63,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0339%。

7、     審議通過《2015年度募集資金使用與存放專項報告》

表決結果：同意184,151,290股，占出席會議所有股東所持股份的98.9680%；反對1,857,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.9982%；棄權63,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0339%。

8、     審議通過《關于申請2016年度銀行綜合授信的議案》

表決結果：同意184,151,290股，占出席會議所有股東所持股份的98.9680%；反對1,857,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.9982%；棄權63,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0339%。

9、     審議通過《關于續(xù)聘公司2016年財務審計機構的議案》

表決結果：同意184,151,290股，占出席會議所有股東所持股份的98.9680%；反對1,857,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.9982%；棄權63,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0339%。

10、 審議通過《關于發(fā)行短期融資券的議案》

表決結果：同意184,151,290股，占出席會議所有股東所持股份的98.9680%；反對1,857,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.9982%；棄權63,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0339%。

11、 審議通過《關于制定<董事/監(jiān)事津貼管理制度>的議案》

表決結果：同意184,136,290股，占出席會議所有股東所持股份的98.9599%；反對1,935,300股，占出席會議所有股東所持股份的1.0401%；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

12、 審議通過《關于制定<高級管理人員考核獎懲辦法>的議案》

表決結果：同意184,136,290股，占出席會議所有股東所持股份的98.9599%；反對1,935,300股，占出席會議所有股東所持股份的1.0401%；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

四、      律師出具的法律意見

國浩（深圳）律師事務所何俊輝、謝道銪出席并見證了本次會議，并出具了法律意見書，認為“公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、會議的表決程序、表決結果等相關事宜符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會表決結果合法有效。”

一、      備查文件

1、成都市路橋工程股份有限公司2015年年度股東大會決議；

2、國浩（深圳）律師事務所出具的法律意見書。

特此公告！

成都市路橋工程股份有限公司董事會

二〇一六年六月十七日