證券代碼：002628           證券簡稱：成都路橋         公告編號：2015-052

成都市路橋工程股份有限公司

關(guān)于召開2015年第三次臨時股東大會的公告

一、召開會議的基本情況

1、本次會議為公司2015年第三次臨時股東大會。

2、會議召集人：公司董事會。

3、本次股東大會的召開提議已經(jīng)公司第四屆董事會第二十五次會議審議通過，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》規(guī)定。

4、會議召開時間： 

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2015年11月17日下午14:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2015年11月16日—2015年11月17日。其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2015年11月17日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2015年11月16日下午3：00至2015年11月17日下午3：00的任意時間。

5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公 司 將 通 過深圳證券交易所交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

6、出席對象：

（1）本次股東大會股權(quán)登記日為2015年11月11日，于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

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